第六届监事会第八次会议决议公告
发布日期:2018-04-03  点击次数:2021

一、监事会会议召开情况

欧美sex另类孕妇(以下简称“欧美sex另类孕妇”)第六届监事会第八次会议于2018年3月22日在欧美sex另类孕妇以现场方式召开。本次会议通知由监事会主席于2018年3月12日向各位监事及会议参加人发出。

欧美sex另类孕妇监事会应出席监事3名,实际出席监事3名,董事会秘书列席会议。

本次会议由监事会主席张仰泽主持,其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《欧美sex另类孕妇章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《监事会2017年度工作报告》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

《监事会2017年度工作报告》见2018年3月23日巨潮资讯网登载的《欧美sex另类孕妇2017年年度报告全文》全文中“第九节 欧美sex另类孕妇治理中 第七、监事会工作情况”。

(二)审议通过《欧美sex另类孕妇2017年度报告及其摘要》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

经核查,监事会认为:董事会编制和审核欧美sex另类孕妇2017年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了欧美sex另类孕妇的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《欧美sex另类孕妇募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

经核查,监事会认为:欧美sex另类孕妇严格按照《欧美sex另类孕妇法》、《证券法》、《募集资金使用管理制度》等法律法规的要求使用募集资金,不存在违规使用募集资金的情形。

(四)审议通过《欧美sex另类孕妇2017年度财务决算报告》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

经核查,监事会认为:欧美sex另类孕妇《2017年度财务决算报告》客观、真实地反映了欧美sex另类孕妇2017年的财务状况和经营成果等。

本议案需提交股东大会审议。

(五)审议通过《欧美sex另类孕妇2017年度利润分配议案》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

经核查,监事会认为:欧美sex另类孕妇2017年度利润分配议案,符合欧美sex另类孕妇实际情况和经营发展需要,是按照《欧美sex另类孕妇章程》有关分红的规定来制定的,维护了中小股东的合法权益。

本议案需提交股东大会审议。

(六)审议通过《欧美sex另类孕妇2017年度内部控制自我评价报告》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

经核查,监事会认为:欧美sex另类孕妇现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求,符合当前欧美sex另类孕妇生产经营实际情况需要,在欧美sex另类孕妇经营管理中得到了有效执行,在欧美sex另类孕妇经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。《欧美sex另类孕妇2017年度内部控制自我评价报告》客观地反映了欧美sex另类孕妇内部控制的现状。

(七)审议通过《欧美sex另类孕妇2018年度与四川大学日常关联交易额度预计议案》

表决结果:2票赞成、0票反对、0票弃权。在四川大学任职的王安文回避表决。

欧美sex另类孕妇与四川大学日常关联交易额度关联交易事项是按照“公平自愿,互惠互利”的原则进行的,决策过程中关联董事进行了回避表决,程序合法有效;交易价格按市场价格确定,定价公允,不存在损害欧美sex另类孕妇和中小股东利益的行为。欧美sex另类孕妇与四川大学2018年度的日常关联交易额度预计合理,履行该额度内关联交易,不会对欧美sex另类孕妇独立性产生影响。

(八)审议通过《欧美sex另类孕妇2018年度与系统集成欧美sex另类孕妇日常关联交易额度预计议案》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

欧美sex另类孕妇与关联方四川川大智胜系统集成有限欧美sex另类孕妇发生日常关联交易是按照“公平自愿,互惠互利”的原则进行的,交易价格按市场价格确定,定价公允,履行该额度内关联交易,不会对欧美sex另类孕妇独立性产生影响。

(九)审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

经审核,监事会认为:本次关于企业会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更,符合《企业会计准则》的相关规定,符合深圳证券交易所中小板规范运作指引的相关规定。本次变更不会对欧美sex另类孕妇财务报表产生重大影响,不存在损害欧美sex另类孕妇及中小股东利益的情形。

三、备查文件

1. 欧美sex另类孕妇第六届监事会第八次会议决议。

2. 年审会计师事务所出具的各项意见。

特此公告。

欧美sex另类孕妇

监   事   会

二〇一八年三月二十三日